Todos los protagonistas del caso de la fortuna de Juan Carlos I en Suiza

Todos los protagonistas del caso de la fortuna de Juan Carlos I en Suiza

David Velasco / Elena Herrera

14 de marzo de 2020 

La lupa judicial está puesta sobre la fortuna que Juan Carlos I esconde supuestamente en Suiza. Esas pesquisas, iniciadas en el país helvético tras la difusión de unos audios de su expareja Corinna Larsen, han puesto de nuevo todas las miradas sobre la mujer con la que el rey emérito mantuvo una relación extramatrimonial durante cinco años. Pero esta historia tiene más protagonistas. Entre ellos, el gestor Arturo Fasana y el abogado Dante Canónica, a los que Larsen señala como los individuos que ayudan al monarca a blanquear el origen de su dinero.

También resultan claves los nombres del fiscal suizo Yves Bertossa, que investiga si detrás de esos fondos está una comisión en el marco de la construcción del AVE a la Meca; y de su colega español Luis Pastor, que indaga desde la Fiscalía Anticorrupción si hubo mordidas en torno a la adjudicación de esas obras. El antiguo rey de Arabia Saudí Abdalá bin Abdulaziz, el comisario José Villarejo o el exdirector del CNI Félix Sanz Roldán son otros de los personajes salpicados en este caso. En las últimas horas, además, el británico The Telegraph ha publicado que el actual rey de España, Felipe VI, era uno de los beneficiarios de la fundación que habría creado Juan Carlos de Borbón y en la que se recibieron 100 millones de dólares de Arabia Saudí.

eldiario.es detalla a continuación el papel que juega cada uno de ellos:

Todos los protagonistas del caso de la fortuna de Juan Carlos I en Suiza


Juan Carlos I

Rey emérito

La Fiscalía suiza investiga la entrega de 100 millones de dólares por parte de Arabia Saudí al rey emérito en 2008 y sospecha que se trata de una comisión por el AVE a La Meca, el macroproyecto en el que participó un consorcio de empresas españolas. En España no se puede investigar al monarca por hechos anteriores a 2014 porque la Constitución declara inviolable al jefe del Estado, pero esa inmunidad no se extiende a después de que abdicara ni afecta en ningún momento a la justicia de otros países.

Corinna Larsen

Expareja de Juan Carlos I

De los 100 millones recibidos por Juan Carlos I en 2008, 65 fueron a parar en 2012 a una cuenta de Corinna Larsen, “un obsequio” tras cinco años de relación extramatrimonial con ella del monarca, según los abogados de la empresaria alemana. Corinna ha anunciado que denunciará en el Reino Unido al rey emérito y al exdirector del CNI por amenazarla para que no revele los “secretos de Estado” que dice tener en su poder.

Arturo Fasana

Gestor de fondos

La Fiscalía suiza le investiga por gestionar la cuenta donde supuestamente Corinna Larsen recibió una donación millonaria del rey emérito. Señalado en distintas causas judiciales como presunto testaferro de grandes fortunas, Larsen le identifica en los audios de Villarejo como uno de los colaboradores que ayudan a Juan Carlos I a esconder y blanquear el origen de su dinero.

Dante Canónica

Abogado

Trabajó durante años en el despacho Rhône Gestion del intermediario suizo Arturo Fasana. En los audios de Villarejo, Larsen asegura que Juan Carlos I se sirvió de sus servicios para crear una supuesta estructura de blanqueo. También está siendo investigado por la Fiscalía suiza.

Yves Bertossa

Fiscal jefe del cantón de Ginebra

Abrió en 2018 una investigación por blanqueo tras la publicación de unos audios en los que Corinna Larsen atribuía al rey emérito el uso de testaferros para ocultar una supuesta fortuna en Suiza. En el marco de esas pesquisas halló evidencias del movimiento de 100 millones de euros procedentes de Arabia Saudí hacia Juan Carlos I. Ha solicitado formalmente información a España sobre la investigación que sigue aquí del AVE a La Meca y viajó a Madrid a reunirse con los fiscales de Anticorrupción y el juez del caso Villarejo.

Félix Sanz Roldán

Exdirector del CNI

Las sospechas le alcanzan por amenazar presuntamente a Corinna Larsen para que no desvelara las irregularidades en el origen y ocultación del patrimonio de Juan Carlos I. La expareja del rey ha anunciado que lo denunciará en el Reino Unido como responsable de una presunta operación del CNI para evitar que cualquier irregularidad cometida por el rey emérito salga a la luz.

Álvaro de Orleans

Primo de Juan Carlos I

Corinna Larsen le señala en los audios de Villarejo como testaferro del rey emérito, aunque él lo niega. La Fiscalía suiza le llegó a embargar las cuentas en el marco de la investigación que sigue por las revelaciones de la expareja de Juan Carlos I, pero en la actualidad no figura como investigado. Tiene una fundación en Liechtenstein que gestionan Fasana y Canonica.

James Lewis

Abogado de Corinna Larsen

Es un reputado letrado londinense experto en extradiciones y derecho internacional que actualmente representa los intereses de EEUU en el proceso de extradición contra Julian Assange. La expareja del rey emérito le ha contratado para denunciar en el Reino Unido a Juan Carlos I y Sanz Roldán.

Abdalá bin Abdulaziz

Antiguo rey de Arabia Saudí

Ya fallecido, era el monarca de Arabia Saudí cuando, en agosto de 2008, el Ministerio de Finanzas de su país donó supuestamente 100 millones de dólares a Juan Carlos I. La monarquía de Arabia Saudí ha tenido estrechas relaciones con los Borbones en las últimas cuatro décadas.

Luis Pastor

Fiscal anticorrupción

Investiga un presunto delito de cohecho internacional en la construcción del AVE a La Meca, realizada por un consorcio de empresas españolas. De prosperar, esas pesquisas podrían derivar en una querella ante los tribunales. Viajó a Londres el 19 de septiembre pasado para tomar declaración como testigo a Corinna Larsen en el marco de estas pesquisas.


Juan Carlos I

Rey emérito

La Fiscalía suiza investiga la entrega de 100 millones de dólares por parte de Arabia Saudí al rey emérito en 2008 y sospecha que se trata de una comisión por el AVE a La Meca, el macroproyecto en el que participó un consorcio de empresas españolas. En España no se puede investigar al monarca por hechos anteriores a 2014 porque la Constitución declara inviolable al jefe del Estado, pero esa inmunidad no se extiende a después de que abdicara ni afecta en ningún momento a la justicia de otros países.

Corinna Larsen

Expareja de Juan Carlos I

De los 100 millones recibidos por Juan Carlos I en 2008, 65 fueron a parar en 2012 a una cuenta de Corinna Larsen, “un obsequio” tras cinco años de relación extramatrimonial con ella del monarca, según los abogados de la empresaria alemana. Corinna ha anunciado que denunciará en el Reino Unido al rey emérito y al exdirector del CNI por amenazarla para que no revele los “secretos de Estado” que dice tener en su poder.

Arturo Fasana

Gestor de fondos

La Fiscalía suiza le investiga por gestionar la cuenta donde supuestamente Corinna Larsen recibió una donación millonaria del rey emérito. Señalado en distintas causas judiciales como presunto testaferro de grandes fortunas, Larsen le identifica en los audios de Villarejo como uno de los colaboradores que ayudan a Juan Carlos I a esconder y blanquear el origen de su dinero.

Dante Canónica

Abogado

Trabajó durante años en el despacho Rhône Gestion del intermediario suizo Arturo Fasana. En los audios de Villarejo, Larsen asegura que Juan Carlos I se sirvió de sus servicios para crear una supuesta estructura de blanqueo. También está siendo investigado por la Fiscalía suiza.

Yves Bertossa

Fiscal jefe del cantón de Ginebra

Abrió en 2018 una investigación por blanqueo tras la publicación de unos audios en los que Corinna Larsen atribuía al rey emérito el uso de testaferros para ocultar una supuesta fortuna en Suiza. En el marco de esas pesquisas halló evidencias del movimiento de 100 millones de euros procedentes de Arabia Saudí hacia Juan Carlos I. Ha solicitado formalmente información a España sobre la investigación que sigue aquí del AVE a La Meca y viajó a Madrid a reunirse con los fiscales de Anticorrupción y el juez del caso Villarejo.

Félix Sanz Roldán

Exdirector del CNI

Las sospechas le alcanzan por amenazar presuntamente a Corinna Larsen para que no desvelara las irregularidades en el origen y ocultación del patrimonio de Juan Carlos I. La expareja del rey ha anunciado que lo denunciará en el Reino Unido como responsable de una presunta operación del CNI para evitar que cualquier irregularidad cometida por el rey emérito salga a la luz.

Álvaro de Orleans

Primo de Juan Carlos I

Corinna Larsen le señala en los audios de Villarejo como testaferro del rey emérito, aunque él lo niega. La Fiscalía suiza le llegó a embargar las cuentas en el marco de la investigación que sigue por las revelaciones de la expareja de Juan Carlos I, pero en la actualidad no figura como investigado. Tiene una fundación en Liechtenstein que gestionan Fasana y Canonica.

James Lewis

Abogado de Corinna Larsen

Es un reputado letrado londinense experto en extradiciones y derecho internacional que actualmente representa los intereses de EEUU en el proceso de extradición contra Julian Assange. La expareja del rey emérito le ha contratado para denunciar en el Reino Unido a Juan Carlos I y Sanz Roldán.

Abdalá bin Abdulaziz

Antiguo rey de Arabia Saudí

Ya fallecido, era el monarca de Arabia Saudí cuando, en agosto de 2008, el Ministerio de Finanzas de su país donó supuestamente 100 millones de dólares a Juan Carlos I. La monarquía de Arabia Saudí ha tenido estrechas relaciones con los Borbones en las últimas cuatro décadas.

Luis Pastor

Fiscal anticorrupción

Investiga un presunto delito de cohecho internacional en la construcción del AVE a La Meca, realizada por un consorcio de empresas españolas. De prosperar, esas pesquisas podrían derivar en una querella ante los tribunales. Viajó a Londres el 19 de septiembre pasado para tomar declaración como testigo a Corinna Larsen en el marco de estas pesquisas.

José Manuel Villarejo

Comisario en prisión

El policía viajó a Londres en 2015 y grabó a Corinna Larsen cuando supo por el expresidente de Telefónica Juan Villalonga que la mujer aseguraba haber sido amenazada por Sanz Roldán, uno de sus grandes enemigos. La difusión de aquellos audios está en el origen de la investigación en Suiza.

Publicado por saltimbanquiclicclic

Tres novelas publicadas, fotografía, pintura, artículos periodísticos, actualidad....

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